¿Qué te ofrece Rillis?
Rillis cuenta con todas las herramientas que necesitas para verificar, controlar y monitorear en tiempo real todas las operaciones de tu empresa de forma automatizada para prevenir riesgos en AML.
Monitoreo
Mediante el empleo de tecnologías avanzadas proporcionamos información con una variedad de fuentes de datos gubernamentales, incluyendo listas PEP, Poder Judicial, +1200 listas globales para personas y entidades, adicional entregamos análisis Blockchain, todo de forma constante para la detección temprana de posibles irregularidades, que fomente la toma de decisiones con el fin de cuidar su entidad y cumplir con las regulaciones en AML.
Calificación de Riesgo
En Rillis, ofrecemos la capacidad de automatizar la evaluación de transacciones según su nivel de riesgo, clasificados como 'bajo', 'medio' o 'alto', incluso permitiendo una evaluación manual para casos especiales. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada para análisis de blockchain y criptomonedas. Con una infraestructura avanzada y algoritmos de calidad, proporcionamos resultados precisos en tiempo real para tomar decisiones informadas.
Seguimiento
Lleva un registro exhaustivo de todas las transacciones realizadas por tus usuarios y realiza análisis sistemáticos para detectar cualquier patrón o comportamiento que pueda resultar inusual o sospechoso. Esto te permitirá estar alerta ante posibles actividades fraudulentas o de lavado de dinero, garantizando así la integridad y seguridad de tus operaciones financieras.
Monitoreo
Mediante el empleo de tecnologías avanzadas proporcionamos información con una variedad de fuentes de datos gubernamentales, incluyendo listas PEP, Poder Judicial, +1200 listas globales para personas y entidades, adicional entregamos análisis Blockchain, todo de forma constante para la detección temprana de posibles irregularidades, que fomente la toma de decisiones con el fin de cuidar su entidad y cumplir con las regulaciones en AML.
Calificación de Riesgo
En Rillis, ofrecemos la capacidad de automatizar la evaluación de transacciones según su nivel de riesgo, clasificados como 'bajo', 'medio' o 'alto', incluso permitiendo una evaluación manual para casos especiales. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada para análisis de blockchain y criptomonedas. Con una infraestructura avanzada y algoritmos de calidad, proporcionamos resultados precisos en tiempo real para tomar decisiones informadas.
Seguimiento
Lleva un registro exhaustivo de todas las transacciones realizadas por tus usuarios y realiza análisis sistemáticos para detectar cualquier patrón o comportamiento que pueda resultar inusual o sospechoso. Esto te permitirá estar alerta ante posibles actividades fraudulentas o de lavado de dinero, garantizando así la integridad y seguridad de tus operaciones financieras.
Administra la seguridad de tu empresa, clientes y transacciones desde un mismo Dashboard
En nuestra plataforma, entendemos la importancia de proteger tu empresa de riesgos asociados con fraudes y bloqueos de capitales en el ecosistema blockchain. Es por eso que ofrecemos soluciones robustas de automatización y cumplimiento normativo diseñadas para simplificar tus procesos y garantizar la integridad de tus operaciones.
Beneficios de la automatización y
Cumplimiento Normativo, Blockchain
Contratos Inteligentes Seguros
Implementamos contratos inteligentes seguros, auditados regularmente para identificar y mitigar posibles vulnerabilidades. Estos contratos automatizan procesos comerciales clave mientras reducen el riesgo de fraude y garantizan la ejecución confiable de acuerdos.
Verificación de Identidad Descentralizada (DID)
Nuestra plataforma utiliza soluciones de verificación de identidad descentralizada que permiten a los usuarios verificar su identidad de manera segura y sin intermediarios centralizados. Esto protege contra el fraude de identidad y asegura que solo usuarios verificados accedan a tus servicios.
Análisis de Riesgos y Scoring de Transacciones
Desarrollamos modelos de análisis de riesgos y scoring de transacciones que evalúan el nivel de riesgo asociado con cada operación. Esto nos permite priorizar la revisión de transacciones de alto riesgo y prevenir el lavado de dinero de manera proactiva.
Integración con Servicios de Cumplimiento Normativo
Integramos nuestra plataforma con servicios de cumplimiento normativo que proporcionan listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y otras fuentes relevantes. Esto garantiza la verificación de la legitimidad de las transacciones y usuarios involucrados.
Monitoreo en Tiempo Real de Transacciones
Contamos con herramientas de monitoreo en tiempo real que analizan las transacciones en la blockchain para detectar patrones sospechosos o actividades fraudulentas. Nuestros sistemas generan alertas automáticas ante transacciones inusuales.
